關于召開第二十四次(臨時)股東大會的通知
2020-12-12 12:20:19          宜賓市商業銀行

各位股東、董事、監事:

根據《中華人民共和國公司法》和《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》規定,宜賓市商業銀行股份有限公司定于2020年12月27日召開第二十四次(臨時)股東大會,現將有關事項通知如下:

一、會議安排

1.會議召集人:本行董事會。

2.會議時間:2020年12月27日(星期日)下午2:00時報到,3:00時準時開會,會期半天。

3.會議地點:宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)3樓會議室。

4.會議方式:與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

二、會議事項

1.審議《宜賓市商業銀行金融工具等會計政策變更及新會計準則切換方案》;

2.聽取《宜賓市商業銀行第四屆董事會董事設置及候選人產生說明》;

3.審議《關于宜賓市商業銀行第四屆董事會董事候選人提名的提案》;

4.聽取《宜賓市商業銀行第四屆監事會監事設置及候選人產生說明》;

5.審議《關于宜賓市商業銀行第四屆監事會監事候選人提名的提案》;

6.審議單獨或合計持有本行股額總數3%以上的股東向董事會提出并屬于股東大會職權范圍的提案。

三、會議出席對象

1.截至2020年12月26日本行登記在冊的股東。

2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人參會,授權委托書見附件:《授權委托書》。

3.本行董事、監事和本行高級管理人員。

四、登記方法

1.現場登記時間:2020年12月27日下午2:00—3:00時。

2.登記地點:宜賓市敘州區戎州路東段凱爾頓豪庭酒店(原法官培訓中心)1樓會議報到處。

3.登記文件:

自然人:本人持股金證原件、身份證原件報到。受托人持股金證原件、委托人身份證復印件、受托人身份證原件、委托書。

法人:法定代表人持股金證原件(或加蓋公章的股金證復印件)、營業執照原件(或加蓋公章的營業執照復印件)、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件(或加蓋公章的股金證復印件)、營業執照原件(或加蓋公章的營業執照復印件)、委托人法定代表人身份證復印件(加蓋公章)、受托人身份證原件、委托書。

五、其他事項

1.根據本行章程規定,單獨或合計持有本行3%以上股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會收到提案后,將屬于股東大會職權范圍的臨時提案在二日內通知其他股東,屆時提交股東大會審議。

2.本通知將在宜賓市商業銀行網站和《宜賓日報》公告。同時,由本行董事會辦公室以文件、電話、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

3.聯系方式

聯系人:李女士          聯系電話:0831—5103546

傳  真:0831-5103546    郵政編碼:644000

地  址:宜賓市敘州區南岸金沙江大道9號

特此通知

附件:授權委托書(式樣)

                         

宜賓市商業銀行董事會

2020年12月11日

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